Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de placer l’Afrique du Sud dans la liste grise des États non conformes aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’Afrique du Sud a besoin de six mois pour démontrer l’efficacité de deux nouvelles lois visant à lutter contre les crimes financiers alors qu’elle cherche à sortir rapidement de cette liste.
Il rappelle à cet égard que le Président Cyril Ramaphosa a approuvé plusieurs lois en décembre dernier dans le but de remédier aux lacunes de contrôle signalées par le GAFI, mais malgré cela, l’organisme de surveillance a placé le pays dans sa liste grise en raison du manque des mécanismes nécessaires pour freiner les flux financiers illicites.