blanchiment de capitaux

Afrique du Sud : Des mesures urgentes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

7 septembre 2022Karol Biedermann

La Banque centrale sud-africaine (SARB) a exhorté les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes en matière de lutte contre le blanchiment de ...

Afrique du Sud : Liste grise du Groupe d’action financière (GAFI)

8 août 2022Karol Biedermann

L’Afrique du Sud risque d’être exclue du système financier mondial si elle est placée sur liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) à ...

Afrique du Sud : faiblesses importantes contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI)

31 décembre 2021Karol Biedermann

Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme souffrent de faiblesses importantes en Afrique du Sud, révèle ...

Côte d’Ivoire : condamnation de Guillaume Soro

29 avril 2020Samuel Benshimon

L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne et candidat déclaré à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, a été condamné mardi, par contumace, pour ...

Burkina Faso: Iamgold Essakane et Bolloré Transports en procès pour trafic d’or

8 août 2019Samuel Benshimon

La société canadienne Iamgold Essakane, première productrice d’or au Burkina Faso, la société française Bolloré Transports et Logistics et 12 personnes ont comparu ...

Sénégal: poursuite de la stratégie préventive contre l’islamisme radical

13 novembre 2015Frédéric Powelton

Le gouvernement sénégalais a inculpé vendredi trois imams pour leur proximité avec les milieux djihadistes, des accusations qui se basent en partie sur ...