Afrique du Sud : Inscription sur la liste grise de GAFI
Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de placer l’Afrique du Sud dans la liste grise des États non conformes aux normes de
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blanchiment d’argent
Venezuela : Les dessous de la visite à Caracas du chef terroriste du polisario
Le chef de l’organisation criminelle polisario, Brahim Ghali, se trouve depuis le dimanche 19 mars à Caracas, avec Nicolás Maduro, une visite qui
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Maroc : Le Groupe d’Action Financière décide de sortir le royaume de la liste grise
L’Assemblée Générale du Groupe d’Action Financière (GAFI), tenue à Paris, du 20 au 24 février 2023, a décidé à l’unanimité de la sortie
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Zambie : Le système est gangrené par la corruption et le blanchiment d’argent
Des faiblesses structurelles et juridiques continuent d’entraver la capacité de la Zambie à lutter efficacement contre la corruption et le blanchiment d’argent, a
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L’Afrique du Sud peu susceptible d’échapper à la liste grise du GAFI
Le gouvernement sud-africain est peu susceptible d’adapter ses lois inadéquates en matière de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et d’éviter à
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Afrique du Sud : la société publique Transnet impliquée dans les affaires de corruption de l’ex président Jacob Zuma
La Commission judiciaire de lutte contre la corruption en Afrique du Sud a révélé que Transnet, société publique sud africaine des ports et
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